Le Maroc ne fait plus partie de la liste grise du GAFI

Le Maroc s’est engagé auprès du Gafi à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées. Il avait en effet été placé sous surveillance par l’organisation.

Deux ans après y avoir été admis, le retrait du Maroc de la liste grise vient d’être acté par l’organisation. Le Groupe d’action financière (Gafi) met sur sa liste grise, des pays ayant des déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le retrait du pays de cette liste a été annoncé le vendredi 24 février.

La décision émane de l’Assemblée générale de l’organisation tenue à Paris du 20 au 24 février. Ce retrait du pays de la liste grise intervient après une évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il fait aussi suite à une visite d’experts du Gafi dans le pays du 16 au 18 janvier derniers.

Au terme de ladite visite, les experts avaient tiré des conclusions positives dans leur rapport. Cette décision améliore la confiance des investisseurs étrangers dans l’économie nationale. Rappelons que le Royaume chérifien a été placé sur cette liste grise du Gafi en février 2021.